Пятница , Ноябрь 15 2019
Home / Криптовалюта / Двое онлайн-торговцев наркотиками признаны виновными в отмывании $2.8 млн через BTC

Двое онлайн-торговцев наркотиками признаны виновными в отмывании $2.8 млн через BTC

Двое онлайн-торговцев наркотиками признаны виновными в отмывании $2.8 млн через BTC

В штате Нью-Йорк впервые признали подсудимых виновными в отмывании денег через криптовалюты.

Окружная прокуратура Манхэттена объявила
в среду, что обвиняемые Каллавей Крейн (Callaway Crain) и Марк Санчес (Mark Sanchez) отмыли $2.8 млн, заработанные за счет продажи через Интернет веществ, свободное распространение которых запрещается законом.

В период с 2013 по 2018 год двое мужчин продавали стероиды и другие лекарства, включая виагру, в США через свой сайт NextDayGear и в даркнете. Они продали более 10 000 товаров и принимали платежи в криптовалюте и долларах через Western Union. Затем преступники отмыли полученные средства.

По словам прокурора, клиенты обычно оплачивали покупки в биткоинах, а обвиняемые отмывали доходы через один или несколько «посреднических» криптовалютных кошельков, чтобы скрыть источник средств. Затем BTC конвертировались в доллары США с использованием биржи криптовалют, прежде чем деньги переводились на их банковские счета.

Читайте также:  Китайские инвесторы ждут роста биткоина

Деньги, полученные через Western Union, отмывались за счет использования поддельных удостоверений личности или международных банковских переводов от получателей за пределами США. Подсудимые признали себя виновными и будут приговорены к тюремному заключению сроком от 2.5 до 7.5 лет на слушании 12 июля. Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Р. Вэнс-младший (Cyrus R. Vance, Jr) сказал:

«Обвиняемые заработали миллионы долларов на своем сайте, где продавали контрафактные стероиды и другие контролируемые вещества без рецепта клиентам во всех 50 штатах. Интернет-продавцы наркотиков, которые ведут бизнес в Нью-Йорке, должны принять к сведению: работаете ли вы на виду или в темных уголках даркнета, у моего Управления есть навыки и ресурсы, чтобы отследить источник средств, закрыть ваш бизнес и призвать вас к ответственности», — предупредил Вэнс.

На прошлой неделе офис того же прокурора предъявил
обвинения трем лицам в торговле наркотиками и отмывании криптовалют на сумму $2.3 миллиона с использованием предоплаченных дебетовых карт и снятия наличных в банкоматах в Манхэттене и Нью-Джерси. Кроме того, в первой половине апреля трейдер из Калифорнии был приговорен к двум годам тюрьмы за несоблюдение правил AML.

Читайте также:  В результате взлома криптовалютной биржи VinDAX похищено около $500 000

Источник

About crypto

Check Also

CoinShares и Blockchain запускают золотой токен на основе биткоина

Компания по управлению цифровыми активами CoinShares совместно провайдером криптовалютных кошельков Blockchain и торговцем драгоценными металлами …

Добавить комментарий