Воскресенье , Июль 12 2020
Home / Криптовалюта / В США арестован подозреваемый в криптовалютном и банковском мошенничестве

В США арестован подозреваемый в криптовалютном и банковском мошенничестве

В США арестован подозреваемый в криптовалютном и банковском мошенничестве

Прокурор южного округа Нью-Йорка Джеффри Берман (Geoffrey Berman) объявил об аресте гражданина США по обвинению в управлении теневыми криптовалютными компаниями и банковском мошенничестве.

Прокурор Соединенных Штатов по южному округу Нью-Йорка заявил об аресте жителя Аризоны Реджинальда Фаулера (Reginald Fowler), который обвиняется в управлении нелицензированным сервисом денежных переводов и банковском мошенничестве. Его предполагаемая соучастница, гражданка Израиля Равид Йосеф (Ravid Yosef), которая также обвиняется в мошенничестве, все еще находится на свободе.

Согласно заявлению, в 2018 году Фаулер работал сразу в нескольких связанных между собой компаниях, предоставляющих банковские услуги для криптовалютных бирж. Он делал многочисленные ложные заявления банкам, чтобы открыть банковские счета, которые в дальнейшем использовались для получения депозитов от физических лиц, покупающих цифровую валюту.

Читайте также:  Второй город в Канаде начнет принимать налоги за недвижимость в биткоинах

Сообщается, что Фаулер и Йосеф сфальсифицировали электронные платежные инструкции, чтобы скрыть истинную природу их бизнеса. Берман утверждает, что «их организация обходила меры по борьбе с отмыванием денег, которые гарантируют, что финансовая система США не используется в преступных целях».

Напомним, что в конце прошлого месяца двое онлайн-торговцев наркотиками были признаны виновными в отмывании $2.8 млн с помощью биткоина. Ранее офис окружного прокурора Манхэттена предъявил обвинения трем лицам в торговле наркотиками и отмывании криптовалют на сумму $2.3 млн. Кроме того, в первой половине апреля трейдер из Калифорнии был приговорен к двум годам тюрьмы за несоблюдение правил AML.

Источник

About crypto

Check Also

SEC приостановила работу криптовалютного фонда по подозрению в мошенничестве

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила о приостановке работы предположительно мошеннического криптовалютного …

Добавить комментарий

Translate »